各位股东：
  廊坊银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2022年4月22日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
  一、会议基本情况
  （一）会议时间：2022年4月22日（星期五）上午10:00-11:00。
  （二）会议地点：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区廊坊银行总行13层1306会议室。
  （三）会议召集人：本行董事会。
  （四）召开方式：现场结合视频的方式。
  （五）股权登记日：2022年4月7日。
  （六）会议出席对象：
   1、截至2022年4月7日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
   2、本行董事、监事和高级管理人员。
   3、本行聘请的律师。
 二、会议事项
   1、审议《廊坊银行股份有限公司章程修正案》；
   2、审议《关于修订<廊坊银行股东大会议事规则>的议案》；
   3、审议《关于修订<廊坊银行董事会议事规则>的议案》；
   4、审议《关于修订<廊坊银行监事会议事规则>的议案》；
   5、审议《廊坊银行关于监事长薪酬标准的议案》。
   股东可到本行董事会办公室查阅会议相关资料。
 三、会议登记方法
  （一）登记材料
   1、自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
   2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
   3、股东也可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，同时提供上述登记材料。通过电子邮件或传真方式进行登记的，在会议当日签到时向工作人员出示上述登记材料的原件。
  （二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2022年4月18日（星期一）下午17:00前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
 四、其他事项
  （一）会议联系方式
   地    址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心
   邮政编码：065000　　
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：0316-2098852
   电子邮箱：dongban@lccb.com.cn
  （二）其它说明
   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
   特此公告。
    
   附件：参会回执.doc 

廊坊银行股份有限公司董事会

2022年4月7日