各位股东：
廊坊银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年11月26日（星期五）上午9:30--10：30。
（二）会议地点：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区廊坊银行总行13层1306会议室。
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）召开方式：现场方式。
（五）股权登记日：2021年11月11日
（六）会议出席对象：
1、截至2021年11月11日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2、本行董事、监事和高级管理人员；
3、本行聘请的律师。
二、会议事项
1、审议《关于选举廊坊银行第七届董事会非职工董事的议案》；
2、审议《关于选举廊坊银行第七届监事会非职工监事的议案》。
股东可到本行董事会办公室查阅会议相关资料。
三、会议登记方法
（一）登记材料
1、自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3、股东也可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，同时提供上述登记材料。通过电子邮件或传真方式进行登记的，在会议当日签到时向工作人员出示上述登记材料的原件。
（二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2021年11月22日（星期一）下午17:00前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心
邮政编码：065000
联系部门：董事会办公室
联系电话：0316-2098852
电子邮箱：dongban@lccb.com.cn
（二）其它说明
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
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