各位股东：
廊坊银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2020年6月24日召开2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2020年6月24日（星期三）上午10:00--11：00。
（二）会议地点：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区廊坊银行总行13层1318会议室。
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）召开方式：现场方式。
（五）股权登记日：2020年6月1日
（六）参会人员：
1．截至2020年6月1日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议事项
1.审议《廊坊银行2019年度董事会工作报告》
2.审议《廊坊银行2019年度监事会工作报告》
3.审议《廊坊银行2019年度财务决算报告》
4.审议《廊坊银行2019年度利润分配方案》
5.审议《廊坊银行2020年预算报告》
6.审议《廊坊银行2019年度关联交易情况专项报告》
7.审议《廊坊银行聘请2020年度会计师事务所的议案》
8.审议《廊坊银行关于变更营业范围的议案》
9.审议《廊坊银行公司章程修正案》
10.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行股东大会议事规则>的议案》
11.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行董事会议事规则>的议案》
12.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行监事会议事规则>的议案》
13.通报《廊坊银行监事会对董事2019年度履职的评价报告》
14.通报《廊坊银行监事会对高级管理层及成员2019年度履职的评价报告》
15.通报《廊坊银行监事会对监事2019年度履职的评价报告》
股东可到本行董事会办公室查阅会议相关资料。
三、会议登记方法
（一）登记材料
1．自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2．因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3．股东也可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，同时提供上述登记材料。通过电子邮件或传真方式进行登记的，在会议当日签到时向工作人员出示上述登记材料的原件。
（二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2020年6月19日（星期五）下午17:00前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心
邮政编码：065000
联系部门：董事会办公室
联系电话：0316-2098852
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
廊坊银行股份有限公司
二○二○年六月四日
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