各位股东：
廊坊银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2019年4月25日召开二〇一九年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2019年4月25日（星期四）上午10:00--10：30。
（二）会议地点：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区廊坊银行总行13层1313会议室。
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）召开方式：现场方式。
（五）股权登记日：2019年3月31日
（六）参会人员：
1．截至2019年3月31日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
《廊坊银行关于变更注册资本的议案》
股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料。
三、会议登记方法
（一）登记材料
1．自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2．因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3．股东也可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，同时提供上述登记材料。通过电子邮件或传真方式进行登记的，在会议当日签到时提供上述登记材料的原件。
（二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2019年4月19日（星期五）下午17:00前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区9层
邮政编码：065000
联系部门：董事会办公室
联系电话：0316-2204079
传 真：0316-2765725
电子邮箱：dongban@lccb.com.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
廊坊银行股份有限公司董事会
二○一九年四月十日
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